华新水泥股票

华新水泥股票华新水泥股票”华新水泥股票”代码:600801股票简称:华新水泥编号:临2015-001

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广东华新水泥股份有限公司

关于变更持续督导机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东华新水泥股份有限公司，以下简称“公司”于2016年6月23日召开第二届董事会第十次会议、2016年6月27日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司持续督导机构的议案》。

公司根据经营发展的需要，决定在广东新动能铝业有限公司，以下简称“新动能铝业”持续督导工作的期限届满前，更换了持续督导机构。

2017年1月10日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司持续督导机构的议案》，公司决定更换“**祥律师事务所”、“公司董事会秘书汪树源”为公司持续督导机构，并签署了《关于变更持续督导机构的合作协议》。

2017年2月9日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘请公司**管理人员担任公司新一届独立董事的议案》，聘任公司总经理俞玉臣、董事吴顺强、王进波为公司副总经理，任期三年。

2017年5月12日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司董事会秘书、监事会主席担任公司新任董事会秘书的议案》，聘任公司财务总监张锋、董事会秘书孙海江为公司财务总监，任期三年。

2019年1月13日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》，聘任公司财务总监张锋、董事会秘书孙海江为公司财务总监，任期三年。

2020年1月7日