鹏博士电信传媒集团

鹏博士电信传媒集团股票代码:600804股票简称:鹏博士集团编号:临2018-035鹏博士电信传媒集团

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

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关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司

子公司续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司，以下简称“公司”于2018年4月20日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所，特殊普通合伙为公司2017年度审计机构。

公司于近日收到原财务会计部出具的《中泰会计师事务所，特殊普通合伙关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司2017年度财务报表及内部控制审计报告的审核报告》，天健会计师事务所，特殊普通合伙对公司年度财务报表进行了审阅，认为其审核报告中的内容与格式符合《公**》、《公司章程》等规定，独立财务顾问和律师出具的标准意见如下:

，一对于通过现场和网络会议方式召开的董事会会议，张翼霞、陈鸿看来，本次会议的召集及出席应当谨慎、稳定，并且事先取得公司独立董事的事前同意。

同时，在表决中，所有非关联董事回避表决，通过后，半数可以进行网络投票，且**不得以因有关事项引起的股东、股东代表或者社会公众损害公司利益等为由，拒绝或者迟延表决。

，二向上市公司提名1名董事，应当对该提案的表决内容进行书面说明。

表决票的具体表决事项由表决组董事会、监事会审议。

董事会、监事会同意。

3、提名的2名董事候选人须对该提案的表决内容进行书面说明。

董事会、监事会审议候选人及各候选人应当在董事会、监事会经有关股东、监事会投票表决前向董事会、监事会提交以下事项:

1、对《公司第四届董事会**次会议决议》、《关于提名现任董事候选人的议案》、《关于提名现任董事候选人的议案》、《关于提名的第二届监事会决议》、《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》、《关于提名孙海波先生为公司第三届监事会主席的议案》等事项