监事会决议 监事会决议公告

监事会决议监事会决议”决议”决议:本公司监事会应确保监事会的行为依法规范，符合合法性、有效性、专业性、权威性、合理性的要求，不损害监事会及其监事员的合法权利。

董事会秘书兼监事会主席叶玉龙主持会议，其他监事员列席会议。

监事会决议 监事会决议公告

本次监事会会议的召集、召开、审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

在对决议内容有合理意见的基础上，董事会决议如下:

一、审议《关于公司2021年半年度报告的议案》

，一审议通过《关于2021年半年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在**证监会指定信息披露媒介上的《湖北天目山医药股份有限公司2021年半年度报告》。

，二审议通过《关于向子公司提供担保的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在**证监会指定信息披露媒介上的《湖北天目山医药股份有限公司2021年半年度报告》。

，三审议通过《关于审议公司2021年半年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在**证监会指定信息披露媒介上的《湖北天目山医药股份有限公司关于2021年半年度利润分配预案的公告》。

，四审议通过《关于审议公司2021年半年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在**证监会指定信息披露媒介上的《湖北天目山医药股份有限公司关于2021年半年度利润分配预案的公告》