随着区块链技术热度不断走高，虚拟货币作为其核心的新兴技术产物，逐渐成为了犯罪分子的新目标，导致行业混乱。被广泛用于非法集资、**、**、**、**等，在过去的一年中，基于区块链衍生出来的虚拟货币犯罪形势依然非常严峻。

此次报告将为大家展示2021年发生的一些影响较大、范围较广的典型案例，为避免大家受骗被割提供**的参考价值。据国外研究机构Chainalysis公布的数据显示，2021年虚拟货币犯罪金额创下历史新高，主要原因是去**化金融平台（DeFi）**与黑客**活动的激增。

2021年，发生的加密**案件共涉及资金约140亿美元，同比增长了79%。

2021年，全球范围内有价值77亿美元的加密货币被盗。同比增加了82%。

2021年，投资者因跑路损失了超过28亿美元。

2021年，虚拟货币**案发生在去**化金融平台的比例高达72%。

不得不说，韭菜太难当了，赚钱的机会一次都赶不上，但挨刀的时候一刀都没少挨，很多时候，你以为你拿着镰刀，却不知不觉成为别人镰刀下的韭菜。所以必查客盘点了2021年一些典型的虚拟货币犯罪类型和案例，供大家参考：

一、虚拟货币cx

虚拟货币**就是指**分子将虚拟货币作为工具或者以虚拟货币为噱头，开展的**活动。相较于传统**，虚拟货币型**更具迷惑性，传播速度快，涉及面广。典型的虚拟货币**有质押挖矿模式、合约交易所模式、理财钱包模式。

二、虚拟货币**类型

一些项目方会自行制发空气币或山寨币，甚至是自建交易所，这些小交易所往往有巨大的跑路风险。除此之外还有“杀猪盘”、空投**、假平台**、DeFi**、冒充交易所客服/公检法**。都是以虚拟货币投资为噱头实施**犯罪的行为。想要了解更详细的**经过，可点击下方了解。

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区块链世界中的**及套路

对于这些犯罪案件，往往会面临维权困难的局面，这主要是由于区块链的特殊性决定的，当你遭受恶意**时，**步需要做的就是曝光受骗经过，避免更多人被骗。其次是找到权威机构协助进行维权。

目前必查客已开启曝光维权入口。假设一个案子有多人爆料并提供证据的话，必查客就会通过多个渠道的消息进行交叉验证和案件还原，在收到集体维权公单时会**时间跟进处理并反馈结果。但在维权的过程中往往也会受到一些客观存在的难点，比如：

• 跨境取证较为困难
• 涉案虚拟货币价值认定难
• 犯罪案件性质认定难
• 形势管辖权归属存在争议
• 侦查取证难度较大

这些难点使我们在打击虚拟货币犯罪时依然面临挑战，随着相关政策法规的出台，对**净化虚拟货币市场乱象起到了极大的促进作用。但也使很多犯罪分子转向海外运营，犯罪更隐蔽、人员落地难度增加，交易所远走海外，增加了调查取证的难度。

必查客提醒，在风险莫测的币圈，提前设好投资风险是非常必要的。

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