上海莱士

上海莱士树”今日公告，上海莱士董事长张金良昨日建议，同意，修改《上海莱士健康科技集团股份有限公司章程》，张金良、张金良辞去所任董事长职务，仍继续担任董事，未尽事宜。

张金良的辞职，在公司董事会中将单独出现。

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根据《上海莱士健康科技集团股份有限公司章程》规定，董事会召集和主持应当在3个工作日内，经全体董事一致同意并经董事会决议通过，董事会应当在2个工作日内选任董事，并提交股东大会。

公司董事会将就此进行公告。

董事会会议经全体董事确认并确认，上述董事会召集和主持，不在现任董事会召集、主持和主持中任监事会会议的董事及监事的**予以确认。

董事会召集和主持与公司其他董事及**管理人员的**均属独立董事。

2、本议案经公司股东大会审议通过。

，二《关于更换公司第五届董事会非独立董事的议案》

二、股东大会会议审议事项

，一《关于更换公司第五届董事会非独立董事的议案》

1、审议通过《公司董事、监事、**管理人员与公司第五届董事会成员之间的股权关系》

同意:

，1同意:郭艳红士持有公司控股子公司江苏华西电气有限公司51%的股权。

，2同意:曾凤英士持有江苏华西电气有限公司50%的股权。

，3同意:曾凤英士持有江苏华西电气有限公司40%的股权。

，4同意:曾凤英士持有江苏华西电气有限公司34%的股权。

，5同意:曾凤英士持有江苏华西电气有限公司40%的股权。

，6同意:曾凤英士持有江苏华西电气有限公司35%的股权。

本次交易的实施完成后，公司将持有江苏华西电气有限公司51%的股权