近日，**部经侦局揭露7类**陷阱，提醒公众提高警惕。其中，虚拟货币类**、消费返利类**、微信手游类**、金融互助类**涉及互联网，另外3种较为传统的**类型——产品道具类**、资本运作类**、慈善互助类**也不容忽视。

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**涉及百余种“虚拟货币”

据介绍，从“原始股、爱心慈善、消费返利、虚拟货币”到“区块链、**”等概念，常被**组织用来作为噱头。

2017年，在湖南省株洲市**局侦破的“维卡币”跨境网络**案中，“维卡币”玩的就是“虚拟货币”概念。

“维卡币”运营模式是老会员推荐新会员加入，交纳**费用，注册成为不同级别的会员，就可以获得**并在网站兑换“矿点”。经过较长的挖掘周期后，才能获得“维卡币”。

网站号称“维卡币”可以升值，进行交易和购买商品，并获得所谓“静态收益”，但网站内并没有商品，在网站外也不能流通，还限制每人每天的交易额。

株洲市**局经侦支队二大队大队长杨青说，会员主要通过“动态模式”发展新会员获得奖金，形成一个金字塔式的**模式。

据介绍，全球“维卡币”开户总数达1077万个，内地开户数147万个，涉案金额超150亿元。

**部经侦局相关负责人说，“虚拟货币”类**以投资“虚拟货币”为噱头，借助网络以电子商务为包装做掩护。比较典型的有“五行币”“克拉币”等**案。据不**统计，目前，**机关查处的“虚拟货币”**案件中，涉及的“币种”就达100余种。

2017年9月，**人民银行等7部委联合发布公告强调，**组织和个人不得非法从事**发行融资活动。各银行机构和非银行支付机构，不得开展与**发行融资交易相关的业务。**人民银行在有关风险提示中指出，尚未发行法定“数字货币”，也未授权**机构和企业发行法定“数字货币”。市场上所谓“数字货币”全是非法定“数字货币”，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”或是推广央行发行“数字货币”的行为，均涉嫌**或**。

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络游戏资金互助暗藏**

2017年11月，上海市**机关会同**多地**机关破获“MBI”**集团涉嫌组织领导**案。

据了解，2015年，犯罪嫌疑人王某等人通过上线介绍，在网上注册加入“MBI”（集团总部设于马来西亚）。“MBI”打着“游戏理财计划”的幌子，在网上设立“MFC游戏理财平台”，将其推出的“易物币”（又称GRC、M币）打造成“虚拟货币”。“MBI”通过在线商城购物、线下商家交易等方式，使“易物币”发生流通，再通过举行宣讲会等形式，公开宣传投资“虚拟货币”只涨不跌等谎言。

据介绍，“MFC游戏**理财”所到之处，众多受害人多年的血汗钱被席卷一空，众多家庭亲人**、朋友成仇。真正使参与者呈几何倍数增长的原因在于“动态收入”，也就是发展下线的奖励。和大多数****一样，“MBI”也设置了“直推奖”“对碰奖”“代数奖”等，根据发展下线的数量及投资额以**形式赠送，加入者形成一个巨大的金字塔网络，其运作本质就是“先吃后”的庞氏**。

在警方提供的一段视频中，犯罪嫌疑人徐某说，这是一个“零和游戏”，投资者看中的是回报率，实际上，公司看中的是投资者的本金。

据警方介绍，**再换马甲，也离不开交纳入门费、发展下线、通过直接或间接发展下线获得报酬这三个特征，需要警惕微信手游类和金融互助类两种新类型**。

据了解，“星火草原”“魔幻农庄”这类**，借助微信、手游等更简单便捷的方式，与“互联网金融”“游戏理财”的宣传捆绑在一起，打造出“传播最快”的微信手游类**。**组织者谎称可以边玩游戏边致富，**的特点是加入门槛低，玩家之间通过扫二维码加入游戏顺序，形成上下线关系，传播蔓延速度更快。

“诚信买卖宝”这类金融互助**，以“资金盘”的俗称扬名网络世界，号称打造互助共赢平台。参与人必须先舍后得，通过在平台上自助匹配，先为他人提供资金帮助，才能获得被别人帮助的**。金融互助类**将设计点集中于资本，大玩资金游戏和****，让更多参与者深陷其中无法破局，是迷惑性较强的一种**模式。

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销上网络“便车”

今年3月的一天，山东省滕州市**局网警大队发现，某生物科技有限公司涉嫌搞**。公司负责人通过“购买数百元的日用品、护肤品”发展会员，会员之间按推荐关系在公司网站组建成金字塔状层级结构，制定层奖、量奖等营销制度，以会员发展下线的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者发展下线。

滕州**网警大队介绍，这一涉传组织营销手段搭上互联网“便车”。通过网络联系工厂生产某品牌日用品、护肤品，夸大功效，以进货价的5倍至10倍制定销售价格，通过微信聊天、实地讲课的方式向会员灌输发财梦想，宣传奖金制度。目前，这一案件仍在侦办中。

**部经侦局有关人士说，传统的产品道具类**不容忽视。如臭名昭著的“蝶贝蕾”**案，便以产品为噱头，以销售护肤品、保健品、日用品等名义发展下线。

消费返利类**与传统产品道具类**有相似之处，但更为隐蔽。以“心未来”为典型代表的这类**活动，打着电商或者微商的旗号，依托网络商城，用少量商品为道具，以“消费返利”“增值消费”为诱饵，引诱会员加入。表面上看似美好的“分享经济”，实际全是骗人套路。

另两个较为传统的类型——资本运作类**和慈善互助类**，同样应加以警惕。

资本运作类**以“1040工程”**案最为典型。这类**以资本运作、“西部大开发”等为名，打着“**扶持”“有政府背景”等幌子虚假宣传，以“连锁加盟”“投资开发”等手段，或以考察、旅游、加盟、建立工作站等方式，设立****。

据介绍，打着“慈善救助”“爱心互助”幌子进行的**，大多号称自己有官方背景，以“做慈善事业筑和谐家园”“爱心支助贫困学子”等爱之名，欺骗群众上当。

（来源：法制日—法制网）

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