美国FinCEN发布警报,警告金融机构警惕哈马斯与虚拟货币的关联风险
作者:网络 •更新时间:2023-10-21 08:39:25•阅读 0
Odaily星球日报讯 根据10月20日的公告,美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)表示,激进组织哈马斯采用了“涉及虚拟货币和虚构慈善机构筹款活动,筹集了法定货币和虚拟货币”来资助其活动。这一政府部门警告虚拟资产服务提供商和其他机构,要“识别并报告”与哈马斯可能有关的可疑交易。 具体而言,FinCEN告诫金融机构要警惕与在与哈马斯有关的**管辖区进行交易的客户,已经被列入外国资产控制办公室特别指定国民名单的实体,以及那些在社交媒体上请求加密货币捐款的机构。这一警告发布不到24小时之后,该政府部门提议将加密货币混币指定为与**相关的“主要**关切领域”。
