台湾警方破获3.242亿USDT洗钱案
作者:网络 •更新时间:2023-11-02 01:39:22•阅读 0
Odaily星球日报讯 台湾警方破获了一起的加密货币相关**案,涉案金额达3.242亿USDT。 警察厅刑事调查局在一份声明中表示,警方于6月逮捕了一名邱姓嫌疑人,该嫌疑人涉嫌在2022年10月破获的一起投资**案中处理超过3.242亿美元的USDT**。 警方调查显示,该**团伙指示受害者将资金转移至虚拟账户,并将非法资金转移至海外加密货币交易所或个人加密货币交易商,邱姓嫌疑人随后获得这些加密货币并将其兑换成现金。 专案组在侦查过程中发现,赵某经常出国,疑似与境外**、**团伙进行洽谈。警方还查获多件罪证,包括一辆兰博基尼、一辆雷克萨斯LM、三款品牌手表、工作电话和**。(The Block)
